В Британии пригрозили закрыть лондонскую Nest Wise Trading, если она не докажет, что не связана с сыном советника верховного лидера Ирана Хоссейном Шамхани. Bloomberg писал, что сеть компаний торгует нефтью
BRENT
BRENT
$72,9
+0,25%
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Власти Великобритании пригрозили жесткими мерами в отношении лондонской фирмы Nest Wise Trading. Они потребовали от компании предоставить данные, что она не связана с Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Агентство называет его нефтяным магнатом.
В начале сентября Регистрационная палата Великобритании (Companies House) уведомила компанию, что ее исключат из реестра и ликвидируют в течение двух месяцев, если она не предоставит документов, доказывающих, что никак не связана с Шамхани-младшим.
Bloomberg ранее писал, что Хоссейн Шамхани, более известный по прозвищу Гектор, связан с зарегистрированной в Дубае компанией Milavous Group Ltd, которая, по данным агентства, заработала миллиарды долларов на продажах нефти. Шамхани фактически контролирует сеть компаний, которые также продают нефть и нефтехимические продукты из государств, не находящихся под санкциями, и иногда смешивают сырье из разных стран, передавало агентство.
rbc.group
rbc.group
Nest Wise Trading была зарегистрирована в Лондоне в июне 2023 года. Согласно документам, поданным в Companies House, она занимается торговлей нефти и нефтепродуктами, топливом, рудой, металлами и промышленными химикатами, сельскохозяйственной продукцией, текстилем и так далее. Ее единственным акционером указана дубайская Nest Wise Petroleum LLC.
В британском МИДе и в Регистрационной компании не стали комментировать ситуацию. Nest Wise и Шамхани не ответили на запросы агентства.
Ранее Шамхани отрицал, что как-либо связан с торговлей нефтью или контролирует торговую сеть или фирму, участвующие в сделках с Ираном или Россией. «Что касается моего бизнеса, я работаю в странах, не находящихся под санкциями», — заявлял он, отмечая, что занимается логистикой. Шамхани подчеркивал также, что его отец не имеет никакого отношения к деловой активности сына.
Новости компаний
РБК Компании
Старейшие компании в сфере социальных услуг
Ознакомьтесь с информацией в каталоге
РБК Компании
Запущен функционал для групп компаний
Работайте над узнаваемостью бизнеса в одном профиле
РБК Компании
Крупные почтовые и курьерские компании
Посмотрите данные в региональном каталоге
Али Шамхани был командующим ВМС Корпуса стражей исламской революции, министром обороны, а затем секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. В 2020 году он попал под американские санкции.
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова
Великобритания
торговля нефтью
нефтетрейдеры
Иран
ОАЭ
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой
