В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки
Министр финансов США Джанет Йеллен
(Фото: Win McNamee / Getty Images)
Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.
Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки
попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.
Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.
www.adv.rbc.ru
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений
с помощью криптовалют.
В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».
Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.
Читайте на РБК Pro
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
«ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети
Статьи
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro x The Economist
Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
санкции против России
США
Подпишись на Telegram РБК
Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
