США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций»/>

0 просмотров Нет комментариев

В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>

Министр финансов США Джанет Йеллен

(Фото: Win McNamee / Getty Images)

Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки
попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.

Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.

www.adv.rbc.ru

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений
с помощью криптовалют.

В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение «программой поддержки доносительства и стукачества».

Месяц спустя Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.

Читайте на РБК Pro

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь

Инструкции

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
«ЯRUS» и TenChat: почему не стоит торопиться осваивать российские соцсети

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
Как меняется актуальность цифровых активов и валют

Статьи

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций

Прогнозы

Pro

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами

Статьи

Pro x The Economist

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>
Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию

Статьи

Материалы к статье

Авторы
Теги

Елена Чернышова

санкции против России
США

Подпишись на Telegram РБК

Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок

США представили стратегию нацбезопасности с мерами против обхода санкций"/>

Источник: rbc.ru

Похожие статьи

Оставить комментарий

Ваш емайл не будет опубликован. Обязательные поля помечены как (обязательное)

1 × один =