Минюст США считает, что Вексельберг, находясь под санкциями, через подставные компании продолжал проводить платежи в долларах через американские банки для обслуживания яхты
Минюст США сообщил, что испанские власти наложили арест на яхту Tango, которой, как утверждает ведомство, владеет основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, по запросу американской стороны. Сообщение размещено на сайте Минюста.
Ордер на арест выдал Окружной суд округа Колумбия. В нем говорится, что Tango, которая сейчас пришвартована в одной из марин Майорки, «подлежит конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций.
В документах дела говорится, что Вексельберг приобрел Tango в 2011 году и владел яхтой с тех пор. Минюст полагает, что бизнесмен использовал подставные компании, чтобы скрыть финансовые операции, проводимые в долларах, связанные с судном. После того как он попал под санкции ведомства в апреле 2018 года, Вексельберг и его доверенные лица «продолжили проводить долларовые платежи через банки США за техническое обслуживание Tango», в том числе за швартовку, говорится в сообщении. Лицензию на совершение этих платежей, что предусматривается санкционным законодательством, он не получил.
РБК направил запрос представителю Вексельберга.
www.adv.rbc.ru
О задержании яхты Tango, которая предположительно принадлежит Вексельбергу, сообщало ранее агентство Associated Press. На судне прошли обыски, их провели сотрудники гражданской гвардии Испании при участии ФБР США.
Читайте на РБК Pro
Pro
Доходы физлиц: как долго предприниматели смогут оставаться в тени
Статьи
Pro
Какие акции покупали сенаторы США перед введением санкций против России
Статьи
Pro
Как в кризис сохранить эмоциональную устойчивость: советы руководителю
Инструкции
Pro
Откроют ли санкции новые перспективы для российского рынка труда
Прогнозы
Pro
Дело шьют: как не стать фигурантом уголовного дела в корпоративной войне
Инструкции
Pro
У финансового директора сегодня должны быть ответы на восемь вопросов
Инструкции
Pro
Как распорядиться своей карьерой прямо сейчас: три важных навыка
Инструкции
Pro
Вы хотите открыть контрактное производство в Китае. К чему готовиться
Статьи
Арест Tango стал первым результатом работы специальной группы по выявлению и заморозке активов российских бизнесменов, попавших под санкции США, которая была образована при Минюсте. В нее вошли прокуроры, расследователи и аналитики из различных ведомств США. Их цель — оказать максимальное санкционное давление на людей, вошедших в санкционные списки.
Глава группы Эндрю Адамс сообщал, что бизнесмены пытаются скрыть свои активы от американских властей, в том числе переводя их в юрисдикции, где их будет сложнее обнаружить. Он предупредил, что США сотрудничают с другими государствами в этом вопросе с «небывало высоким» уровнем кооперации.
Вексельберг находится под американскими санкциями с 2018 года. Тогда власти решили, что он получает выгоду от «последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей. В марте Минфин США расширил ограничения против бизнесмена. Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Вексельберга в $5,8 млрд.
Автор
Мария Лисицына
При участии
Тимофей Дзядко
Минюст США
Испания
Виктор Вексельберг
арест активов
санкции
антироссийские санкции
Подпишись на RuTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
